Qua, 30 de Abril .2014
lavagem de dinheiro siteFlorianópolis - Inicia na próxima terça-feira, 6, o Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, na Academia da Polícia Civil (Acadepol). A cerimônia de abertura contará com a participação do Secretário de Estado da Segurança Pública, César Grubba; o Delegado Geral da Polícia Civil, Aldo Pinheiro D’Ávila; e o Delegado Federal Roberto Biasoli – que atualmente ocupa o cargo de Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. A solenidade de abertura será às 10h, no auditório da Acadepol, em Canasvieiras, na capital catarinense.
O curso oferece uma maior compreensão das principais ferramentas utilizadas no combate ao crime de lavagem de dinheiro, agregando conhecimento sobre o assunto que poderá ser levado à rotina do trabalho.
Palestrantes que atuam nas áreas abrangidas pelo tema abordarão, dentre outros assuntos: Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos, técnicas especiais de investigação, análise e identificação de movimentações financeiras suspeitas, pessoas politicamente expostas,tecnologias de análises de dados, análise de dados financeiros, delitos cibernéticos, fraude à licitação, entre outros.
O treinamento é voltado para policiais civis catarinenses e demais operadores da segurança pública, além do Ministério Público, Magistrados, analistas da Controladoria-Geral da União, Tribunal de Contas da União, Receita Federal do Brasil, Advogados Gerais da União e Defensores Públicos.
O curso é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ), por intermédio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), em parceria com a Polícia Civil, através do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Academia da Polícia Civil (Acadepol), instituição de ensino superior.
“Colabore com a Polícia Civil. Denuncie. Disque 181.”
fonte:http://www.policiacivil.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7158:policia-civil-e-secretaria-nacional-de-justica-promovem-curso-de-capacitacao-no-combate-a-corrupcao&catid=85:destaque&Itemid=131
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